الخرطوم: محمد البشاري :
علمت (آخرلحظة) أن الفريق الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أختتم زيارة للبلاد مؤخراً أبلغ الحكومة برفع اسم السودان من القائمة الرمادية إلى القائمة البيضاء، وأشار الفريق الدولي التابع لمجموعة العمل الدولية (الفاتف) إلى أن السودان استوفى كل مطلوبات اتفاقية غسل الأموال ومكافحة الإرهاب من ناحية تجريم الأفعال والتعاون الدولي
وإجراءات منع الجريمة، فضلاً عن وجود وحدة تحقيق معنية بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف الفريق أن السودان يستجيب لكل شئ متعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان الفريق الدولي قد التقى بمسؤولين حكوميين وقيادات مصرفية للوقوف على مدى التزام السودان بالإيفاء بمطلوبات اتفاقية غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق